证券代码：300171           证券简称：东富龙               公告编号：2023-014

(相关资料图)

               东富龙科技集团股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三

次（临时）会议于 2023 年 1 月 17 日召开，会议决议于 2023 年 2 月 3 日召开 2023

年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》的相关

规定。

   （四）会议召开的日期、时间

     现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五），下午 14:30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的

任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决

方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

   （六）股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）

   （七）参加对象：

权股份的股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东或其以书面形式委托的代理人（授权委托书附后），该股

东代理人不必是公司股东；

 （八）会议地点：上海市闵行区都会路 139 号五楼会议室

二、会议审议事项

  （一）本次股东大会提案编码表：

                                    备注

 提案编码              提案名称           该列打勾的栏

                                  目可以投票

                  累积投票提案

         《关于董事会换届选举第六届董事会非独

         立董事的议案》

         《关于董事会换届选举第六届董事会独立

         董事的议案》

            《关于监事会换届选举第六届监事会监事

            的议案》

                   非累积投票提案

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资

者利益的重大事项，应对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以及公司董事、监事、高级管理人员股东）的表决结果单独计票，公司将根据

计票结果进行公开披露。

  上述议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决

权的 1/2 以上通过。

  议案 1-3 需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6 位，独立董

事 3 位，监事 2 位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可

以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2 中独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表

决。

  上述议案已经过公司第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会

第二十二次（临时）会议审议通过，并同意提交至公司 2023 年第一次临时股东

大会审议。提案内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》《第五届监事会第二十

二次（临时）会议决议公告》《关于公司购买理财产品的公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

 （一）登记方式：

及出席人身份证办理登记手续；

股凭证等办理登记手续；

话登记；

至 16:30）；

 （二）会议联系方式：

 会议联系人：王艳

 电话：021-64909699

 传真：021-64909369

 地址：上海市闵行区都会路 1509 号

 邮编：201108

 （三）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的网络投票的具体操作流程

见附件 1。

五、备查文件

   特此公告。

                                东富龙科技集团股份有限公司

                                        董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报示例表

        投给候选人的选举票数                填报

        对候选人 A 投 X1票              X1票

        对候选人 B 投 X2票              X2票

             …                    …

            合 计          不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                    授权委托书

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数和持股性质：

  受托人姓名：

  受托人身份证号：

  兹委托            先生（女士）代表本人出席东富龙科技集团股份有

限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                 同    反   弃

 提案编码               提案名称

                                 意    对   权

累积投票提

                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   案

         《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事

         的议案》

         《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的

         议案》

            《关于监事会换届选举第六届监事会监事的议

            案》

非累积投票

                 填报表决意见：同意、反对、弃权

    提案

    注：1、提案 1-3 采用累积投票制进行表决，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选

举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                     “弃权”

                        “反对”方框内用“√”做出投票

指示，如委托人未作任何投票指示，则视为弃权。

    如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

    是（      ）   否（   ）

    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

    委托日期：        年   月   日

    说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束

上签名（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页

上签字盖章。

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标签： 临时股东大会